Como a Roobet aplica as políticas KYC, AML e CFT

Introdução

A Raw Entertainment B.V., que opera sob o nome Roobet, está oficialmente registrada em Curaçao. Seu número legal é 157205, e seu endereço é Korporaalweg 10, Curaçao. O site Roobet (www.roobet.com) opera sob o número de licença do Estado de Curaçao OGL/2024/687/0427.

A Roobet é uma empresa internacional respeitada e uma das líderes na indústria de jogos. A empresa declara abertamente que proíbe estritamente e não apoia qualquer uso de seu site e serviços para fins ilegais. Isso se aplica, em particular, a crimes graves como lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas.

Para cumprir essa proibição, a Roobet implementou uma série de medidas especiais e regras internas. Esses procedimentos ajudam a identificar e prevenir atividades ilegais na plataforma. Eles foram desenvolvidos em total conformidade com as leis de combate à Lavagem de dinheiro (AML) e Financiamento do terrorismo (CFT) em vigor em Curaçao e seguem as melhores práticas de todo o mundo.

O que é financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro?

A lavagem de dinheiro é um processo em que os criminosos canalizam o produto de atividades ilegais através do sistema financeiro para ocultar sua origem criminosa e torná-los “limpos”. Todo o processocostuma ser dividido em três etapas consecutivas:

  • A colocação é o estágio inicial em que o dinheiro obtido criminalmente é separado de sua fonte ilegal e depositado no sistema financeiro legal pela primeira vez.
  • Estratificação. Uma vez que o dinheiro entra no sistema financeiro, ele é conduzido através de uma complexa rede de múltiplas transações, transferências e transações de ativos. Isso cria uma trilha confusa que é extremamente difícil de rastrear.
  • A integração é a etapa final. O dinheiro “lavado” é devolvido à economia, mas através de uma fonte legal e legítima. Agora eles parecem renda legítima e os criminosos podem usá-los livremente.

O financiamento do terrorismo é a cobrança ou o recebimento de quaisquer fundos com o conhecimento de que estes fundos serão utilizados para preparar, organizar ou realizar um ato terrorista. Ao contrário da lavagem de dinheiro, a origem dos fundos pode ser tanto proveniente do crime quanto aparentemente legítima, como doações ou receitas de empresas.

Como a Roobet lida com isso?

Para proteger sua plataforma e impedir seu uso para fins criminosos, a Roobet desenvolveu um conjunto de medidas, regras internas e políticas. Sua principal tarefa é identificar e impedir tentativas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo por meio do site e dos serviços da empresa. O sistema de segurança Roobet inclui as seguintes áreas-chave:

  • Políticas e procedimentos internos;
  • Conheça seu cliente (KYC);
  • Monitoramento de transações;
  • Gestão e treinamento;
  • Relatórios.

Conheça seu cliente (KYC)

A Roobet realiza a verificação obrigatória de todos os seus clientes. Esse procedimento, conhecido como “diligência prévia”, é realizado tanto no momento do cadastro do jogador quanto durante todo o período de sua interação com a plataforma. Como parte desse processo, o Roobet executa as seguintes ações principais:

  • Verificação da identidade do jogador, quando a empresa confirma a autenticidade dos dados fornecidos pelo usuário, como nome, data de nascimento, endereço residencial e outras informações necessárias.
  • A Roobet verifica se o cliente é um funcionário público (PEP) ou seu parente próximo, bem como se ele aparece em alguma lista de sanções internacionais.
  • A empresa tem o direito de solicitar informações ao jogador sobre de onde vem o dinheiro usado por ele para jogos na plataforma. Isso ajuda a verificar a legitimidade da fonte de renda.

Monitoramento de transações

A Roobet entende que uma luta eficaz contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo é impossível sem o monitoramento constante das transações financeiras dos usuários. Portanto, um sistema especial de monitoramento de transações foi implementado na plataforma.

Este sistema é uma combinação de soluções de software internas e externas. Sua tarefa é analisar o comportamento de jogo e a atividade de cada usuário para identificar, prevenir e denunciar atividades potencialmente ilegais no site.

Gestão e treinamento

Um funcionário responsável foi nomeado pela Roobet para monitorar a implementação da Política de AML, melhorar os procedimentos internos e interagir com os reguladores. Também investiga transações suspeitas e monitora mudanças na legislação. Além disso, a Roobet realiza treinamentos anuais de AML para todos os funcionários. Isso garante que cada colaborador, independente de seu cargo, entenda os princípios de combate à Lavagem de dinheiro e saiba como agir dentro da estrutura da Política de segurança da empresa.

Cooperação e relatórios

A empresa possui procedimentos rigorosos para identificar transações incomuns ou suspeitas. Todas essas informações são prontamente repassadas ao Serviço de Inteligência Financeira de Curaçao. A Roobet também está pronta a qualquer momento para fornecer assistência e informações a quaisquer agências governamentais que conduzam investigações relacionadas a atividades ilegais.

Contatos para comunicação

Para mais informações e para qualquer dúvida sobre esta política, entre em contato com o Suporte da Roobet. Você pode contatá-los por e-mail: [email protected].